2019年论文索引
作者
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| 小额贷款公司反洗钱监管工作的实践与思考 | 郭常民 |  |
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| 甘肃金融 2019/06 | |||
| 外汇管理领域长臂管辖的应用研究 | 国家外汇管理局江西省分局课题组 | |
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| 金融与经济 2019/06 | |||
| 普惠金融的反洗钱难点 | 刘曦 | |
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| 中国金融 2019/05 | |||
| 英国在监管科技领域的探索及对中国的启示 | 马骏 | |
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| 清华金融评论 2019/05 | |||
| 反洗钱监管视角下对客户身份识别制度的思考 | 丁玉萍 | |
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| 甘肃金融 2019/05 | |||
| 实时图数据库助力金融风控升级 | 李晨 | |
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| 软件和集成电路 2019/05 | |||
| 支付机构洗钱风险评估探究 | 高同裕 | |
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| 中国信用卡 2019/05 | |||
| 应用监管科技提升金融风险技防能力 | 中国人民银行成都分行 | |
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| 中国金融 2019/05 | |||
| 金融机构客户受益所有人身份识别问题研究 | 邓凤姣 | |
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| 武汉金融 2019/05 | |||
| 机器学习在反洗钱领域的应用与发展 | 刘传会 | |
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| 互联网金融 2019/04 | |||
| 互联网金融洗钱风险与监管科技应用探析 | 侯鑫彧 | |
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| 信息系统工程 2019/04 | |||
| 对基层央行反洗钱监管工作的思考和建议 | 吴婧 | |
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| 现代经济信息 2019/04 | |||
| 境外投资合规风险识别与应对 | 杜春国 | |
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| 中国投资 2019/04 | |||
| 对商业银行反洗钱内部控制体系的思考 | 殷郡 | |
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| 中国城市金融 2019/04 | |||
| 新形势下基层商业银行反洗钱工作探究 | 吴江 | |
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| 金融天地 2019/04 | |||
| 美国纽约金融监管局反洗钱交易监测504编认证研究 | 苏如飞 | |
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| 玺融会计 2019/04 | |||
| 以新理念新技术开启跨境支付新时代 | 王都富 | |
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| 中国信用卡 2019/04 | |||
| 客户身份识别源头风险管控难点及建议 | 王静亮 | |
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| 中国金融 2019/03 | |||