2019年论文索引
作者
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| 科技赋能跨境资金监管与反洗钱 | 侯建强 |  |
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| 中国银行业 2019/08 | |||
| 欧美商业银行反洗钱合规测试与质量保证实践及启示 | 戴妙书 | |
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| 农村金融研究 2019/08 | |||
| 基于向量空间模型的KNN分类器模型在反洗钱监管体制中的应用研究 | 刘泽辰 | |
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| 中国管理信息化 2019/08 | |||
| 互联网时代下 对反洗钱工作的浅析 | 陈豪 | |
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| 财务金融 2019/08 | |||
| 个人携带现钞出入境管理的国际经验及借鉴 | 吴春燕 | |
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| 区域金融研究 2019/08 | |||
| 反洗钱加强非自然人受益所有权及透明度法律安排的国际经验及启示 | 王晓刚 | |
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| 西部金融 2019/08 | |||
| 数字支付中心化规制的争议与可能 | 张阳 | |
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| 中国流通经济 2019/07 | |||
| 商业银行洗钱风险自评估现状及监管对策 | 杜朝运 | |
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| 金融纵横 2019/07 | |||
| 论虚拟货币反洗钱和反恐怖融资监管的策略 | 兰立宏 | |
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| 南方金融 2019/07 | |||
| 数字加密货币交易活动中的洗钱风险：来源、证据与启示 | 封思贤 | |
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| 国际金融研究 2019/07 | |||
| 受益所有人透明度国际标准及我国实践 | 张峰 | |
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| 时代金融 2019/07 | |||
| 从电信诈骗犯罪看银行反洗钱客户身份识别问题 | 庞晓霞 | |
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| 河北金融 2019/07 | |||
| 基于演化博弈模型的反洗钱监管有效性问题研究 | 于畅 | |
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| 吉林金融研究 2019/07 | |||
| 第三方支付洗钱：特点、风险与应对 | 吴波 | |
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| 河北金融 2019/07 | |||
| 中央银行数字货币之辩 | 维塔斯·瓦希劳斯卡斯 | |
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| 金融市场研究 2019/07 | |||
| 监管科技发展应用的域外经验借鉴及启示 | 刘霄华 | |
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| 金融科技时代 2019/07 | |||
| 境外机构基础能力建设的实践与思考 | 牛建军 | |
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| 中国城市金融 2019/07 | |||
| 商业银行反洗钱集中监测中心管理模式探索 | 陈成 | |
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| 北京石油管理干部学院学报 2019/06 | |||