2019年论文索引
作者
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| 互联网金融对反洗钱工作的影响及对策研究 | 姚鹏 |  |
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| 时代金融 2019/10 | |||
| 社会组织洗钱风险及国际监管经验启示 | 郭勇 | |
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| 区域金融研究 2019/09 | |||
| 英国特定非金融行业反洗钱监管经验及对我国的启示 | 白欢欢 | |
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| 玺融会计 2019/09 | |||
| 基于大数据的商业银行反洗钱内部审计建模思路探讨 | 韩兵 | |
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| 中国金融电脑 2019/09 | |||
| 构建特定非金融机构反洗钱监管机制 | 张国坤 | |
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| 中国金融 2019/09 | |||
| 基层金融机构反洗钱队伍建设中存在的问题及对策建议——以延边州为例 | 赵贞淑 | |
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| 吉林金融研究 2019/09 | |||
| 日本跨境资金流动管理经验的启示与借鉴 | 宋国军 | |
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| 河北金融 2019/09 | |||
| 非自然人客户受益所有人身份识别工作研究——以张掖市为例 | 中国人民银行张掖市中心支行课题组 | |
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| 甘肃金融 2019/09 | |||
| 美国金融监管处罚的特征及趋势 | 罗璠 | |
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| 西南金融 2019/09 | |||
| 非自然人客户身份识别策略探讨 | 刘燕 | |
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| 法律合规 2019/09 | |||
| 大数据分析在商业银行反洗钱内部审计中的应用 | 刘永生 | |
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| 中国内部审计 2019/09 | |||
| 洗钱的形式、特征及监管建议 | 孙园青 | |
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| 甘肃金融 2019/09 | |||
| 反洗钱现场检查系统建设的探索与实践——人行以镇江中支为例 | 顾沈君 | |
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| 金融科技时代 2019/09 | |||
| 人工智能在金融行业的应用探析 | 韩志雄 | |
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| 金融科技时代 2019/09 | |||
| 贸易融资应防患于未然 | 王志毅 | |
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| 中国外汇 2019/08 | |||
| 关注虚假贸易融资风险 | 肖胜 | |
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| 中国外汇 2019/08 | |||
| 互联网金融行业反洗钱监管问题研究 | 唐谏珍 | |
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| 区域金融研究 2019/08 | |||
| 商业银行Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ类账户管理的历史演进与发展展望 | 蔡宁伟 | |
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| 金融理论与教学 2019/08 | |||