2014年论文索引
作者
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反洗钱交易行为监控模型分析——基于神经网络 | 刘芳 | ||
现代商贸工业 2014/09 | |||
互联网金融洗钱风险与防范对策研究 | 童文俊 | ||
浙江金融 2014/08 | |||
国家洗钱风险评估:国际框架及我国的思考 | 苗文龙 | ||
国际金融 2014/08 | |||
汇丰银行洗钱案对我国商业银行的启示 | 王非易 | ||
企业报道 2014/07 | |||
对构建金融业洗钱风险预防体系的探讨 | 马伟利 | ||
金融科技时代 2014/07 | |||
基于国家安全视角的我国反洗钱工作研究 | 李建文 | ||
金融发展研究 2014/06 | |||
基于人民银行地市支行视角下的反洗钱法人监管策略研究 | 李永,张少军,朱斌,张彦军 | ||
甘肃金融 2014/05 | |||
我国地下钱庄的演变及侦防相关犯罪措施研究 | 盛丰 | ||
公安研究 2014/05 | |||
转型国家反洗钱形式合规与实效不对称的原因分析——基于规制俘获的视角 | 唐朱昌,汤俊 | ||
上海金融 2014/05 | |||
浅谈我国恐怖主义融资的特征 | 余璇 | ||
理论观察 2014/04 | |||
日本反洗钱机制研究 | 李晓欧 | ||
现代日本经济 2014/04 | |||
中美洗钱罪主观要素界定的比较 | 李云飞 | ||
中南大学学报(社会科学版) 2014/04 | |||
自由贸易区洗钱风险与反洗钱对策研究 | 童文俊 | ||
海南金融 2014/04 | |||
房地产行业洗钱行为分析及监测 | 薛耀文,郭佩 | ||
经济与管理 2014/04 | |||
洗钱与逃税法律问题研究 | 崔晓静,刘笑云 | ||
税务与经济 2014/03 | |||
钻石贸易洗钱与恐怖融资:方式、监管及工作建议 | 宗晓丽,赵洁,李彬 | ||
金融发展研究 2014/03 | |||
房地产业洗钱机理与反制对策研究 | 高增安,唐守强 | ||
武汉金融 2014/03 | |||
风险为本前提下反洗钱大额交易和可疑交易报告研究——以河南省改革试点为例 | 中国人民银行郑州中心支行课题组 | ||
《金融理论与实践》 2014/02 | |||