2014年论文索引
作者
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反洗钱交易行为监控模型分析——基于神经网络 刘芳 下载
现代商贸工业 2014/09
互联网金融洗钱风险与防范对策研究 童文俊 下载
浙江金融 2014/08
国家洗钱风险评估:国际框架及我国的思考 苗文龙 下载
国际金融 2014/08
汇丰银行洗钱案对我国商业银行的启示 王非易 下载
企业报道 2014/07
对构建金融业洗钱风险预防体系的探讨 马伟利 下载
金融科技时代 2014/07
基于国家安全视角的我国反洗钱工作研究 李建文 下载
金融发展研究 2014/06
基于人民银行地市支行视角下的反洗钱法人监管策略研究 李永,张少军,朱斌,张彦军 下载
甘肃金融 2014/05
我国地下钱庄的演变及侦防相关犯罪措施研究 盛丰 下载
公安研究 2014/05
转型国家反洗钱形式合规与实效不对称的原因分析——基于规制俘获的视角 唐朱昌,汤俊 下载
上海金融 2014/05
浅谈我国恐怖主义融资的特征 余璇 下载
理论观察 2014/04
日本反洗钱机制研究 李晓欧 下载
现代日本经济 2014/04
中美洗钱罪主观要素界定的比较 李云飞 下载
中南大学学报(社会科学版) 2014/04
自由贸易区洗钱风险与反洗钱对策研究 童文俊 下载
海南金融 2014/04
房地产行业洗钱行为分析及监测 薛耀文,郭佩 下载
经济与管理 2014/04
洗钱与逃税法律问题研究 崔晓静,刘笑云 下载
税务与经济 2014/03
钻石贸易洗钱与恐怖融资:方式、监管及工作建议 宗晓丽,赵洁,李彬 下载
金融发展研究 2014/03
房地产业洗钱机理与反制对策研究 高增安,唐守强 下载
武汉金融 2014/03
风险为本前提下反洗钱大额交易和可疑交易报告研究——以河南省改革试点为例 中国人民银行郑州中心支行课题组 下载
《金融理论与实践》 2014/02