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综合性反洗钱法规
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| 2007-06-21 | 交易报告制度 |  |
| 2007-06-21 | 客户身份登记制度 | |
| 2007-06-04 | 央行关于反洗钱现场检查管理办法(试行） | |
| 2007-06-01 | 金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法 | |
| 2006-10-31 | 中华人民共和国反洗钱法 | |
| 2006-10-31 | 反洗钱调查的救济制度 | |
| 2004-04-28 | 反洗钱调查制度 | |
| 2004-04-09 | 反洗钱工作部际联席会议制度 | |
| 2003-12-26 | 反洗钱内部控制制度 | |
| 2003-03-30 | 客户身份识别制度 | |
| 2003-03-30 | 大额和可疑外汇资金交易报告制度 | |
| 2003-03-30 | 我国的人民币支付交易报告制度 | |