2010年08月04日 09:52　来源：中国新闻网

　　中新网8月4日电，据意大利《欧联通讯社》报道，意大利警方曾于6月28日制造了所谓“大中华行动”，警方在这次打击“洗钱”犯罪的行动中，拘捕了17名华人和7名意大利人，查封73家公司，并扣压了181处房产和166辆豪华汽车。 

　　意大利当局在打击“洗钱”过程中调集1000多名警员，并在警用直升机的配合下，对8个大区华人汇款公司代理点和华人企业进行全方位的搜查，查封汇款公司的帐号，冻结了待汇往中国的数千万欧元的“涉案”资金。意大利华人“洗钱案”一度曾成为全球华人关注的焦点。

　　随着“洗钱案”进入司法审理阶段，涉案华人是否有罪？能否获释？被政府冻结的华人资产和资金能否返还？“洗钱案”中是否真正向媒体渲染的那样存在着“黑手党”问题等与华人权益和声誉息息相关的问题，成了关注的焦点。

　　8月3日，记者连线蔡氏家族成员，欲了解蔡氏家族涉嫌“洗钱案”相关人员的目前情况。得到的答复是，现在，蔡氏家族涉及“洗钱案”的人已被释放，相关的涉案人员也获得假释。案件审理还需要很长时间，涉嫌“洗钱案”的被公诉人，在诉讼审理过程中将委托律师代理出庭，非特殊情况下，涉案当事人不再出庭。

　　意大利的司法审理、假释和刑罚

　　意大利作为欧洲最古老的国家之一，司法审理时间是一个非常漫长的过程。刑事案件，哪怕是重大刑事案件，一般审理时间，均需要两年以上；普通刑事案件审理终结时间，一般要3到5年；民事案件，有的审理终结时间长达10年以上。

　　意大利没有拘留所，没有预审制。所有的刑事案件都是在警方初步确定犯罪嫌疑人的犯罪事实后，将犯罪嫌疑人拘捕直接羁押在监狱。然后，检察院根据警方的刑侦材料，对犯罪嫌疑人提起公诉。犯罪嫌疑人是否有罪最终要通过二审制由法院确定。案件进入审理程序后，即宣告警方对该案件的刑侦终结，检方和法院原则不负责进一步的刑侦。涉案人是否有罪和量刑，基本依据是警方初始的刑侦资料。

　　意大利法院的判决可根据条文法判决，亦可根据案例宣判。由于意大利案件审理时间较长，因此，在案件的审理中，罪行轻微的犯罪嫌疑人均可以获得假释。意大利刑事案犯罪嫌疑人假释的申请相当简单，当涉案嫌疑人在监狱被羁押超过45天后，涉案嫌疑人的律师便可以向法院提出申请，当法官认为犯罪嫌疑人不会对社会造成新的危害时，一般会批准对涉案嫌疑人实施监视居住或直接释放。获准监视居住的犯罪嫌疑人，在两个月内没有脱逃或新的犯罪迹象，法院便批准涉案嫌疑人重新获得参加社会活动或工作的自由。对于重案嫌疑人，法院原则不批准保释。

“洗钱案”发生的社会背景

　　宽松的刑罚孕育了意大利的“灰色经济”，在意大利无论是当地居民还是移民企业，偷税漏税现象比比皆是，钻政策和法律空子的可谓大有人在。当然，生活在意大利的华人不可能生活在真空中，个别华人涉足灰色经济也绝非新鲜事。

　　根据普拉托移民企业的相关调查报告显示，普拉托的华人人数已经达到6万人，其中接近一半属于非法移民。普拉托华人企业大约在4千家左右，主要从事服装加工业，每年可加工生产服装3.6亿件，收入超过20亿欧元，其中不包括华人企业的灰色收入，华人企业的平均寿命为18个月。

　　在意大利移民企业中，购买居留冒用他人名义经营企业的现象十分严重。每当政府锁定某移民企业违规, 这个企业会瞬间就蒸发的无影无踪，原经营场所很快就变成了新的公司。更有甚者，有些经营者干脆转移自己的财产，在企业持牌人的名下没有任何资产。这就形成了即便当局查到移民企业偷漏税，政府同样无法向企业收交偷漏税款的现象。

　　据普拉托当局公布的资料,2008年，普拉托税务部门曾对62家华人企业进行检查，发现偷漏税额累计超过了750万欧元，加上漏税滞纳金和罚款，62家华人企业的应向政府缴税款总金额达到了一千万欧元。而在处理偷漏税问题上，根据意大利法律，政府有权没收偷漏税款企业和个人的资产，但对偷漏税企业和个人不进行刑事处罚。对于无产者哪怕偷漏再多的税款，政府也只能表示无奈。鉴于此，普拉托政府在2008年检查出华人企业偷漏税款后，至今无法收缴。

　　普拉托的人口远远低于米兰、罗马、拿波里等大中城市，但向国外汇款总额却排在意大利全国第三，并且主要是汇往中国。这一点早已引发了当局的重视。另外，当局还发现，有的华人企业从创立到关闭，没有缴纳过一分钱的税款。城市卫生费等一些应缴纳的公共费用，由于属于非强制性缴纳，自觉缴纳的华人企业和个人少之甚少。

　　正是由于华人社会存在着环境差，个别企业有出售制造假冒伪劣商品的现象，地下色情经营场所不断泛滥，以及走私和偷漏税等一些鲜为人知的问题。引起了当地民众和当局的不满，由此引发了接连不断的针对华人企业的检查。汇款公司是华人资金流向中国的重要渠道，自然在检查中，首当其冲，难避噩运。

　　蔡氏家族与汇款公司

　　Money2money汇款公司是此次意大利“洗钱案”涉案主体，该汇款公司由意大利博罗佐纳罗家族创建，具有合法的金融经营和国际代理承兑汇款资格。2006年，蔡氏家族看准了华人汇款市场，正式参股Money2money汇款公司，并负责协助汇款公司负责人拓展华人市场。经过博罗佐纳罗和蔡氏家族的共同努力，在蔡氏家族参股汇款公司后，华人委托汇款成为该公司的主要业务，由于公司业务量的急剧上升和大量的现金通过该公司汇往中国，早在2008年，Money2money汇款公司就引起当局金融监管部门的注意，并开始介入调查该公司的业务往来。

　　据蔡氏家族成员介绍，蔡氏家族参股汇款公司后，其业务管理和经营完全由具有金融经营管理资格的意大利人负责。公司在和业务代理点的联系中，合约完全按照意大利金融监管规定来制定，并由具有代表汇款公司签约资格意大利人和代理点签约。汇款代理点均属独立的企业法人，实际操作由汇款代理点自行操控。

　　在汇款公司的业务流程中，Money2money汇款公司不直接受理客户业务，完全委托业务代理点代为受理客户业务。业务流程统一实施计算机管理，华人客户委托的汇款，悉数经过意大利金融流通系统汇往中国，所有业务始终在意大利金融监管部门的监管之下。

　　意大利华人汇款公司代理点，同样是意大利合法注册的经营实体，其代理业务一般都选择代理西联汇款和Money2money汇款。西联汇款的特点在于汇款时间短，即汇即收、不需时间等待，但汇费较高，而且还有一定的汇率损失，汇出的是欧元承兑的则是人民币；通过Money2money汇款虽然需要5个工作日承兑，因没有汇率损失、汇费较低。因此，大部分华人都选择Money2money汇款公司汇款。

意大利主流社会对“洗钱案”的看法

　　“洗钱案”事件发生后，政客的指责曾一度频频出现在报端。意大利内政部长罗伯托-马罗尼说，打击黑手党绝不能手软，打击华人犯罪也绝对不能犹豫。罗伯托-马罗尼认为，托斯卡纳大区财政警察的针对华人犯罪的严打行动具有重大意义。普拉托、罗马和米兰三省华人最多，居住在普拉托的每位华人每年向中国平均汇款达到42000欧元，这意味着什么？

　　意大利国家检察院反黑手党检察官皮埃罗-格拉索表示，中国在地理上的优势以及政治经济方面地位的不断上升，对加剧世界犯罪特别是毒品交易及其流通有极大的负面作用。在未来几年，中国会给有组织有预谋的犯罪带来“很大的作案空间”。

　　普拉托市市长罗伯托-切尼就打击洗钱行动表示，普拉托的华人问题已见怪不怪。从今年年初到现在，政府针对华人的各项检查从未停息，但是华人的违法犯罪行为也从未停止，华人的犯罪行为更加隐蔽。罗马市长阿莱马诺非常重视此次大规模反洗钱行动，并要求罗马省财政警察能够进一步深入调查，打击各种犯罪活动绝不能让步，同时要保护合法商人的利益。

　　普拉托市工业联合会主席里卡多-马利尼表示，很多华人企业存在着非法或地下交易的问题。普拉托有近4000家华人企业，4万名合法与非法工人，每年20亿欧元的销售额，保守地说，有一半是地下交易。这种局面足以说明华人的资金来源和采取非常措施的必要。

　　意大利资深律师马里奥博士在对“洗钱案”发表看法时表示，华人“洗钱案”真正的赢家非意大利媒体莫属，报纸的销量瞬间骤升。确切地说，大部分意大利公民对中国、对华人移民了解甚少。华人移民出现27亿欧元的“洗钱案”，从某种程度上满足了意大利人的“好奇心”。

　　当地民众则认为，华人住豪宅、开靓车，将大量资金汇往中国，应该在很大程度上来自灰色收入。

　　意大利媒体对“洗钱案”的报道

　　意大利安莎社等多家媒体在案发次日报道说，28日意大利警方破获一起重大华人洗钱案。该案涉及意大利8个大区的上千名华人。行动中，警方拘捕了17名华人和7名意大利人，查封了73家公司和181处房产、166辆豪华汽车，涉案的130多名华人将继续接受警方调查，涉案资金高达27亿欧元。事件引起了意大利民众的极大关注。

　　意大利某地方媒体报道说，“洗钱案”中的犯罪组织者是华人黑手党集团，这些人与意大利罪犯相勾结，通过造假货、诈骗、逃税、窝藏赃物、组织偷渡、妇女卖淫和非法雇工等手段，将所获得的非法收入经过组织周密的资金输出网转出意大利送到中国境内。

　　发生在6月28日的意大利一场“洗钱案”，在媒体的渲染下，将侨居在意国的华人推到舆论的风口浪尖。政客的公然指责、媒体的过度渲染，一时间，使华人社会似乎真的成了“黑手党”的摇篮。

“洗钱案”造成意大利华人汇款恐慌

　　意大利警方在处理华人“洗钱案”的过程中，逾万名华人尚待离境的汇款一并遭到当局的查封，汇款公司的账号被冻结。仅普拉托某Money2money汇款公司代理点，被警方抄走的现金便超过300万欧元，行动累计被警方冻结的汇款达到数千万欧元。

　　经过多方查询，记者目前尚未获得当局开始返还华人的合法汇出资金的消息。据一位曾在某代理点汇款的华人介绍，他经常会到代理点讨要自己的汇款。汇款公司的代理点答复是，政府还没有返还，不清楚政府何时能够返还。一位无合法身份的华人向记者哭诉，自己本来想要去追回汇款，无奈老板不同意为自己出具收入证明。老板说，你要去追钱首先要辞工，工厂不可能为黑工出具收入证明，为黑工出证明等于不打自招。

　　“洗钱案”导致大量华人汇款被扣，使意大利华人向祖籍国汇款产生了一种无形的恐慌心理。目前，可不可以向国内汇款，通过那种渠道才能够有保障。每个想汇款的华人都在忧心忡忡，担心自己的款汇出后无端遭到冻结。

　　“洗钱案”司法审理终结和定性尚待时日

　　意大利“洗钱案”的涉案华人和相关涉案人员陆续获得释放或假释，无疑对华人社会是一个非常好的消息。倘若涉案人员真的向媒体说的那样，参与“黑手党”有组织犯罪，那么也就不可能有获得释放或假释机会。换言之，且不说涉案人是否有罪，根据意大利法律，涉案人即使有罪，能够获得释放或假释的原则属轻微犯罪。对于参与“黑手党”犯罪的重犯，获得到法院批准释放或假释的尚无先例。

　　据意大利资深律师马里奥博士在对洗钱案分析，案件审理还会有一个相当长的时间，目前仍不能过早的下任何结论。特别是媒体和政客的观点根本不能够代表法律，包括检方根据警方对涉案人的刑侦资料，对涉案嫌疑人提出的指控，均不是最终的审理结果。涉案人是否有罪只有法院的判决才是最终的结果。有一点可以证实，法院批准释放或假释的犯罪嫌疑人，一般都属于轻微犯罪，决不可是带有“黑手党”色彩的重犯。

　　华人移民汇款市场因数额巨大，曾一度是相关业者必争之地，各国银行争相拓展华人业务。美国华盛顿移民政策中心在一份报告中指出，在美国的华人移民汇款回乡，不仅成为移民母国经济增长的动力，也为美国经济带来活力。

　　同样是华人汇款，意大利却成为了华人“洗钱案”的缘起，这也许是东西方消费观念的碰撞，更是“灰色经济”引来的祸端，或许还有主流社会打压华人经济的一种意欲。意大利华人洗钱案是犯罪抑或商业过失，尚有待漫长的司法审理进行公正裁决。我们渴望最终的裁决能够洗脱华人“黑手党”的罪名，法院能够公正、客观的处理“洗钱案”。