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上传时间: 2024-12-20      浏览次数:424次
美国法院定于明年10月审判“法轮功”巨额洗钱案两名被告

 

来源:中国反邪教

 

据美国法律界媒体Law360近期报道,美国纽约曼哈顿联邦法院法官已将“法轮功”邪教媒体《大纪元时报》高管洗钱案两名被告的审判日期定于202510月。

 

126日,曼哈顿联邦法院法官在第二名被告被引渡回美国后,将《大纪元时报》高管关卫东(Weidong Guan)涉嫌为“法轮功”邪教组织洗钱6700万美元案审判日期定为2025106日。

 

因案发被“法轮功”划清界限切割关系的关卫东,曾担任《大纪元时报》首席财务官,在当天下午的听证会上,他与29岁的越南籍共同被告黎文雄(Le Van Hung)一同出庭,接受联邦地区法院法官维克多·马雷罗(Victor Marrero)质询。黎文雄被控协助关卫东实施“大规模跨国”洗钱阴谋。黎文雄于11月被引渡回美国,目前已被拘留。

 

马雷罗法官将两人的审判日期定在2025106日,审判或持续四周,期间将继续从曼哈顿联邦检察官办公室检察官简·金(Jane Kim)所提及的一系列查扣涉案设备(指关、黎等人作案用的电脑及其存储设备)中进行搜证。

 

据检察官介绍,为协助关卫东,自2020年起四年多时间里,黎文雄涉嫌使用加密货币购买了价值数千万美元的未指控犯罪所得。据称,黎通过数千笔交易将赃款转移到《大纪元时报》所控制的账户中。

 

起诉书指控,黎文雄还“(非法)挪用美国居民个人身份信息,并跟踪了交易情况、盗用身份信息”和账户。除洗钱阴谋罪,黎还被指控犯有银行欺诈和严重身份盗窃罪。

 

现年61岁的关卫东居住在新泽西州塞考克斯(Secaucus),被指控犯有共谋洗钱和两项银行欺诈罪。关卫东在今年6月被捕后,以300万美元保释金获释。关卫东经常使用比尔·关(Bill Guan)一名。据联邦调查局称,关在《大纪元时报》的工作是管理其在位于国外的所谓“在线赚钱”(Make Money Online)洗钱团队。据称,关在试图洗钱时曾向银行谎称资金来源是增长的客户订阅费。根据指控文书,黎文雄也是“在线赚钱”团队一员。黎的任务是招募和管理其他未透露姓名的同谋。

 

关卫东的代理律师由皮特里罗-克莱因-博克瑟律师事务所(Petrillo Klein & Boxer LLP)的盖伊·皮特里罗(Guy Petrillo)、克莱因·普罗瓦斯基(Kevin Puvalowski)和马塞洛·堤亚纳(Marcelo Triana)担任。黎文雄的代理律师由克林德勒律师所(Kreindler & Kreindler LLP)的梅金·贝内特(Megan Benett)担任。

 

政府方面的诉讼代理人则由美国纽约南区检察官办公室的简·金(Jane Kim)、艾米莉·戴宁格尔(Emily Deininger)和丽贝卡·戴尔(Rebecca Dell)担任。

 

本案名称为“联邦诉关某等人案”(USA v. Guan et al.),案件编号为1:24-cr-00322,由美国纽约南区地方法院审理。