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上传时间: 2024-06-21      浏览次数:216次
对公账户暗藏“玄机”!兰州警方捣毁一洗钱产业链,抓获11人!

 

来源:兰州公安

 

帮别人注册公司就能“躺平”赚大钱,不仅有提成,还能再通过介绍好友赚中介费,这样的招聘信息让无数想赚钱的人趋之若鹜,却不想一步步陷入犯罪的深渊……

 

近期,兰州市公安局红古分局锚定“五个争创西部一流”目标要求,聚焦“五个干在实处、走在前列”,以“兰剑·盛夏”行动为抓手,缜密侦查、跨省追击,一举打掉一个利用对公账户非法洗钱的犯罪团伙,抓获犯罪嫌疑人11名,查获涉案银行卡60余张、电话卡20余张、手机30余部、对公账户及U115件,斩断一条洗钱“黑灰产”链条。

 

诈骗背后,洗钱团伙初露端倪

 

36日,红古分局接辖区群众报警称,其被一陌生人以投资股票盈利为由骗取20万元。接报后,分局网安大队立即开展案件侦办工作,经对资金流、信息流分析研判,锁定广西贵港籍黄某为洗转资金一级账户开户人。经顺线深挖,一个利用公司账户非法洗转资金的犯罪团伙浮出水面。

 

精心梳理,犯罪链条逐步清晰

 

328日,办案民警在广东省深圳市抓获犯罪嫌疑人黄某。经审讯,黄某交代其经好友陈某介绍,从广东省深圳市乘车前往江门市,通过提供本人信息,办理开通电话卡,注册某建筑工程有限公司并办理该公司对公账户,从中非法获利。根据黄某供述,民警在广东省江门市抓获帮助黄某办理对公账户业务的嫌疑人赵某及正在办理公司注册、开通对公账户的余某、江某,当场查获5套公司营业执照及相关文件、印章。

 

至此,犯罪链条逐步清晰,即:由“中介”网上发布“广告”,招揽“卡农”,“卡农”在广东江门等地办理注册公司,开通对公账户,最后通过快递方式将相关资料信息寄送给买家“卡商”,从中非法获利。

 

研判追击,主要嫌犯系数落网

 

为彻底斩断该洗钱团伙链条,办案民警紧盯本案主要犯罪嫌疑人陈某,通过对其信息进行深度研判,于411日在广东省广州市将其抓获。经审讯,陈某对其先后通过QQ兼职群寻找联系6人注册公司,办理对公账户,从中非法获利的犯罪事实供认不讳,并如实交代其近期计划将之前办理的一张电话卡邮寄至广东省深圳市某快递柜处,交付其上家。

 

深挖扩线,彻底斩断洗钱链条

 

办案民警马不停蹄、顺线追击,414日,在广东省深圳市某快递柜处,抓获交接快递的犯罪嫌疑人范某,在其车内发现大量帮助上家取送的快递。据范某交代,上家要求其拿到快递后再转寄至另一地址。民警循线追击,陆续从广东深圳、潮州等地抓获收取快递的陆某、张某等5人。

 

经查,通过黄某实名注册的某建筑工程有限公司对公账户单项进账资金高达100余万元,该案还串并外地电信网络诈骗案件7起。

 

目前,上述涉案人员均被依法采取刑事强制措施,案件侦办工作正在进行中。