来源:大公报
一个非华裔犯罪集团,涉嫌以逾千元报酬招揽外佣开设银行户口,再利用该些户口清洗黑钱。警方根据线报,在本月26日起一连两日共拘捕该集团29人,包括两名集团主脑,涉及35个银行户口,至今清洗黑钱共2700万港元,当中涉及共22宗网上情缘及电邮骗案,警方指,市民如果无合理理由借出或出售其户口,户口一旦被用作洗黑钱用途,户口持有人可能触犯串谋洗黑钱罪。
财富情报及调查科署理警司邓凯彤表示,根据情报得悉一个犯罪集团利诱在本地工作的外佣开设银行户口,交给集团清洗黑钱,部分涉及诈骗案的款项,警方在本月26日和27日搜查全港多处地点,拘捕29人(29至51岁),包括两名尼日利亚籍男主脑、三名尼日利亚籍和菲律宾籍骨干成员,以及24名菲律宾和印尼籍外佣,他们涉嫌“处理已知道或相信为代表从可公诉罪行的得益的财产”(俗称“洗黑钱”)罪。
行动中,警方检获33万元现金、100张银行提款卡和数钱机等,同时冻结150万元涉案现金,邓指出,涉案犯罪集团运作约一年,以1000至数千元报酬招揽本地工作的外佣,开立本地银行户口收取诈骗案得益,并利用该些户口洗黑钱。
由去年七月至本年五月期间,集团利用至少35个由外佣开设的傀儡户口,清洗超过2700万港元的犯罪得益,部分款项涉及全港至少20宗网上情缘骗案和两宗电邮骗案,案中受害人损失合共超过1300万港元,而余下的1400万元则与外佣的案件无关。
女秘书堕网上情缘失168万
网上情缘骗案受害人包括四男16女(21至73岁),损失金额由7000元至168万元不等,其中最大损失为一名46岁女秘书,她于交友应用程式认识一名自称塞浦路斯的电脑技术员,对方讹称邮寄礼物给她但被海关扣押,需要金钱作清关费用,其后受害人将168万元存入对方户口,对方承诺会来香港与她见面,但收到金钱后则不知所终,受害人在本年一月报案。
警方指,市民如无合理理由借出或出售其户口,而户口一旦被用作洗黑钱用途,户口持有人可能触犯串谋“洗黑钱”罪行,最高刑罚为监禁14年及罚款港元500万元。