+更多
专家名录
唐朱昌
唐朱昌
教授,博士生导师。复旦大学中国反洗钱研究中心首任主任,复旦大学俄...
严立新
严立新
复旦大学经济学院、金融研究院副教授,中国反洗钱研究中心执行主...
陈浩然
陈浩然
复旦大学法学院教授、博士生导师;复旦大学国际刑法研究中心主任。...
何 萍
何 萍
华东政法大学刑法学教授,复旦大学中国反洗钱研究中心特聘研究员,荷...
李小杰
李小杰
安永金融服务风险管理、咨询总监,曾任蚂蚁金服反洗钱总监,复旦大学...
周锦贤
周锦贤
周锦贤先生,香港人,广州暨南大学法律学士,复旦大学中国反洗钱研究中...
童文俊
童文俊
高级经济师,复旦大学金融学博士,复旦大学经济学博士后。现供职于中...
汤 俊
汤 俊
中南财经政法大学教授,计算机科学与技术专业工学博士,复旦大学理论...
李 刚
李 刚
生辰:1977.7.26 籍贯:辽宁抚顺 民族:汉 党派:九三学社 职称:教授 研究...
祝亚雄
祝亚雄
祝亚雄,1974年生,浙江衢州人。浙江师范大学经济与管理学院副教授,博...
高增安
高增安
复旦大学中国反洗钱研究中心特聘研究员,专事反洗钱与贸易领域的研...
顾卿华
顾卿华
复旦大学中国反洗钱研究中心特聘研究员;现任安永管理咨询服务合伙...
转发
上传时间: 2020-10-30      浏览次数:398次
日均经手200万!两兄弟在厦门洗钱被抓

 

来源:台海网

 

前埔一名外卖小哥嫌赚钱辛苦,来钱慢,竟跟着哥哥干起了洗钱的勾当。最高时,兄弟俩一天能赚两万。而不义之财,注定不能长久,两人最终锒铛入狱。

 

近日,湖里警方捣毁一电诈团伙,一举侦破全国范围内冒充公检法、客服及比特币诈骗等类型电诈案百余起,其中包含湖里区2起冒充公检法诈骗的重大电诈案。

 

接到“查案”电话 两女子被骗近50万元

 

5261456分许,陈女士报警称,51417时,她在穆厝社接到“通信管理局”的电话。对方告知,陈女士身份信息被盗用,在北京市延庆区移动营业厅办理了一张号码卡,该卡涉嫌诈骗,随后将电话转接至“北京市延庆区公安局”。“民警”称其涉嫌洗钱260多万,让其交21万保证金配合调查。惊慌的陈女士为证“清白”,全力配合,最终被骗327030元。

 

无独有偶,527日丁女士也接到“北京警方”查案电话。对方自称“北京海淀分局刘伟华警官”,称她身份信息泄露涉及洗钱案,要求其配合进行资金清查。丁女士言听计从,根据对方指示办理了银行卡、电子密码器,并向朋友及手机银行、借贷平台借钱。

 

在两天时间内,她将银行卡的验证码多次报给对方,共计被转走168659元。

 

外卖小哥“转行”帮诈骗团伙洗钱赚佣金

 

近一个月来,湖里警方接到多起冒充公检法查案等电诈案,分局刑侦大队迅速展开侦查攻坚,配合市局刑侦支队,全面梳理涉案聊天账户、网络流、信息流,层层追踪资金流向,开展深度研判。

 

经研判,专案组迅速锁定了犯罪嫌疑人的身份,且查明其落脚点。6157时许,分局刑侦大队反诈骗中队民警郑灿龙等带领雄鹰队员,联合市局刑侦支队兵分两路展开抓捕,精准冲击位于明发花园和前埔社的两处诈骗窝点。

 

嫌疑人林某立(男,47岁,南安人)、林某平(男,29岁,南安人)等4人落网,民警现场缴获用于作案的笔记本电脑、台式主机各1台,手机12部,银行卡90张,U盘若干。在民警强力的审讯攻势下,嫌疑人如实供述协助境外诈骗分子洗钱的事实。

 

林某平原为外卖小哥,为了多赚钱,曾跟着哥哥林某立“炒货币”。今年4月底,他跟随哥哥接触到一桩“大买卖”,协助境外诈骗团伙“洗钱”,从中抽利。林某立接触“老板”后,两人于51日展开“业务”,而两人的妻子,则提供便利。

 

他们用微信与境外“水房”对接,且收集家人及他人银行卡在虚拟币交易网站开户,接收“水房”的赃款,作为下线,立即转移至多个下级账户,再通过线上虚拟币交易等方式进行销赃。据了解,两人日均经手200万元,每日按百分之一抽点,进账约2万元。利欲熏心,两人从早忙到晚,乐此不疲。

 

民警进一步深挖,查明该犯罪团伙涉及全国范围内冒充公检法、客服及比特币诈骗等类型案件百余起。