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上传时间: 2020-10-29 浏览次数:1313次
铜城公安分局侦破一起涉嫌贩卖毒品洗钱犯罪案件
来源:白银市公安局
近年来,铜城公安分局禁毒大队紧密结合打击毒品违法犯罪工作实践,不断拓展侦查办案工作思路,创新打击模式,通过主办案件扩线经营、拓线打击、深挖余罪,不断延伸打击链条,禁毒工作取得了新成效。
近日,在白银市公安局禁毒支队、合成作战中心等相关部门和检察机关、人民银行的大力支持配合下,通过侦办的一起贩卖毒品案成功破获一起涉嫌贩卖毒品洗钱犯罪案件。
2018年9月,铜城公安分局禁毒大队在立案侦办张某贩卖毒品案件过程中发现,犯罪嫌疑人蒋某在明知张某利用银行卡收取毒资的情况下,仍将自己所办的一张工商银行卡交由张某用于贩卖毒品犯罪活动,涉案资金数万元。获取这一情况后,市区两级公安机关高度重视,最终案件被省人民检察院第四检察部挂牌督办。
案件侦办过程中,市区两级检察机关提前介入、跟踪指导督办;市公安局禁毒支队及相关部门大力支持配合;人民银行白银支行反洗钱中心协助资金流水查询分析,并就洗钱犯罪的特点规律给予指导意见;侦查员积极落实“案不漏人、人不漏罪、打深打透”工作要求,努力克服关键证据灭失严重、取证难度极大等现实困难,先后多次转战兰州、宝鸡、西宁、格尔木、宁夏中卫等地,行程数千公里,最终查明蒋某涉嫌洗钱的犯罪事实。目前,该案已经侦查终结,并移交起诉。