+更多
专家名录
唐朱昌
唐朱昌
教授,博士生导师。复旦大学中国反洗钱研究中心首任主任,复旦大学俄...
严立新
严立新
复旦大学国际金融学院教授,中国反洗钱研究中心执行主任,陆家嘴金...
陈浩然
陈浩然
复旦大学法学院教授、博士生导师;复旦大学国际刑法研究中心主任。...
何 萍
何 萍
华东政法大学刑法学教授,复旦大学中国反洗钱研究中心特聘研究员,荷...
李小杰
李小杰
安永金融服务风险管理、咨询总监,曾任蚂蚁金服反洗钱总监,复旦大学...
周锦贤
周锦贤
周锦贤先生,香港人,广州暨南大学法律学士,复旦大学中国反洗钱研究中...
童文俊
童文俊
高级经济师,复旦大学金融学博士,复旦大学经济学博士后。现供职于中...
汤 俊
汤 俊
武汉中南财经政法大学信息安全学院教授。长期专注于反洗钱/反恐...
李 刚
李 刚
生辰:1977.7.26 籍贯:辽宁抚顺 民族:汉 党派:九三学社 职称:教授 研究...
祝亚雄
祝亚雄
祝亚雄,1974年生,浙江衢州人。浙江师范大学经济与管理学院副教授,博...
顾卿华
顾卿华
复旦大学中国反洗钱研究中心特聘研究员;现任安永管理咨询服务合伙...
转发
上传时间: 2020-09-25      浏览次数:1177次
澳第二大银行拟交创纪录罚款和解洗钱案

 

来源:新华社新媒体

 

澳大利亚第二大银行西太平洋银行24日同意支付13亿澳元(约合62亿元人民币)罚款,为违反本国“反洗钱和反恐融资法”承担责任,创澳大利亚民事诉讼罚款最高纪录。

 

金融犯罪监管部门澳大利亚交易报告与分析中心当天通报,已经和西太平洋银行达成以罚款取得和解的协议。西太平洋银行承认未依法申报201311月至20189月间1950万笔跨国转账,总额超过70亿澳元(336亿元人民币)。

 

一旦联邦法院批准罚款金额,它将成为澳大利亚司法史上最高单笔民事罚款。先前最高纪录是该国最大银行澳洲联邦银行2018年支付的7亿澳元(34亿元人民币)罚款,当时同样涉嫌“漏报”交易而违反反洗钱法,但规模相对较小。

 

澳大利亚交易报告与分析中心首席执行官妮科尔·罗斯说,拟罚金额反映西太平洋银行违法行为的“严重性和系统性”。

 

在违法指控曝光后出任西太平洋银行首席执行官的彼得·金在一份声明中说,银行保证今后不会再犯这类错误。“我愿为本行过错诚恳致歉。”

 

澳大利亚总检察长克里斯蒂安·波特说,希望拟罚金额能让整个银行业“警醒”。