+更多
专家名录
唐朱昌
唐朱昌
教授,博士生导师。复旦大学中国反洗钱研究中心首任主任,复旦大学俄...
严立新
严立新
复旦大学国际金融学院教授,中国反洗钱研究中心执行主任,陆家嘴金...
陈浩然
陈浩然
复旦大学法学院教授、博士生导师;复旦大学国际刑法研究中心主任。...
何 萍
何 萍
华东政法大学刑法学教授,复旦大学中国反洗钱研究中心特聘研究员,荷...
李小杰
李小杰
安永金融服务风险管理、咨询总监,曾任蚂蚁金服反洗钱总监,复旦大学...
周锦贤
周锦贤
周锦贤先生,香港人,广州暨南大学法律学士,复旦大学中国反洗钱研究中...
童文俊
童文俊
高级经济师,复旦大学金融学博士,复旦大学经济学博士后。现供职于中...
汤 俊
汤 俊
武汉中南财经政法大学信息安全学院教授。长期专注于反洗钱/反恐...
李 刚
李 刚
生辰:1977.7.26 籍贯:辽宁抚顺 民族:汉 党派:九三学社 职称:教授 研究...
祝亚雄
祝亚雄
祝亚雄,1974年生,浙江衢州人。浙江师范大学经济与管理学院副教授,博...
顾卿华
顾卿华
复旦大学中国反洗钱研究中心特聘研究员;现任安永管理咨询服务合伙...
转发
上传时间: 2020-02-20      浏览次数:2051次
俄罗斯央行起草指南解决与加密货币活动有关的洗钱活动

来源:FX168

 

为了提高俄罗斯加密货币法规的清晰度,俄罗斯中央银行提出了新的准则来管理市场参与者和利益相关者。

 

据报道,拟议中的立法解释了银行如何应用更广泛的反洗钱框架(称为“ 375-P协议”)来解决与加密货币活动有关的洗钱活动。 根据一组新规则,更新后的指南列出了100个指引信号,这些信号允许银行将加密交易标记为可疑。

 

该文件目前正在接受监管评估,这一准则能够使得俄罗斯银行全面禁止加密资产持有人,并阻止交易或关闭俄罗斯的加密货币交易商的某些账户。

 

俄罗斯央行代表对当地新闻媒体RBC表示,更新后的指南也并不是完全全面的,银行有权在考虑了规模,特殊性和性质后,根据自己的特定标准作为补充。