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上传时间: 2019-10-20 浏览次数:1551次
为打击黑钱,荷兰银行将重新检查300万信用卡客户
来源:今日头条·一网荷兰
《人民报》(De Volkskrant)证实了网路新闻媒体NU.nl的报道,荷兰银行(ABN AMRO)的子公司International Card Services(ICS)将重新调查300万信用卡客户。在某些情况下,公司甚至会通过调查员检查客户的身份。
从今年年初开始,经过专门培训的调查员会上门检查客户的身份,信息调查员可以在您选择的时间和地点上门调查。
由于ICS没有实体办事处,因此客户无法到访公司。从明年开始,将有一个在线模块,客户也可以通过该模块再次进行注册验证。公司希望大多数客户使用该模块检查其身份。
银行将有更多的控制权
发言人没有告知为什么要检查所有客户。但是,ING银行缴纳了近8亿欧元的巨额罚款之后,金融部门正加大力度来建立所谓的“看门人”(poortwachtersrol.)队伍。例如,银行已经雇用了数千名新员工来更好地检查文件。
发言人说,这些年来规则越来越严格。例如,过去公司仅存储客户的姓名缩写,现在必须注册整个姓名。
还发现数据并非总是以相同的方式注册,在某些情况下,过时的数据也会存储在系统中。银行新闻官解释说:“您可以逐一进行检查,但我们已经选择一次性完成。”