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上传时间: 2018-08-15 浏览次数:1249次
西部信托因违反《反洗钱法》被央行合计罚款64万元
来源:上海信托圈
近日,西部信托收到中国人民银行两条处罚信息,原因都是因违法《反洗钱法》而被处罚!8月7日,中国人民银行西安分行公布行政处罚信息,对西部信托有限公司违反《反洗钱法》规定的情况,合计罚款64万元。
上海信托网消息,近日,西部信托收到中国人民银行两条处罚信息,原因都是因违法《反洗钱法》而被处罚!
8月7日,中国人民银行西安分行公布行政处罚信息,对西部信托有限公司违反《反洗钱法》规定的情况,合计罚款64万元。
西银罚字[2018]第12号显示,西部信托有限公司未按照规定履行客户身份识别义务、未按照规定保存客户身份资料,违反《中华人民共和国反洗钱法》第三十二条第(一)款、第(二)款,中国人民银行西安分行依法对西部信托处以人民币60万元罚款。
西银罚字[2018]第13号显示,西部信托有限公司未按照规定履行客户身份识别义务、未按照规定保存客户身份资料,违反《中华人民共和国反洗钱法》第三十二条第(一)款、第(二)款,中国人民银行西安分行依法对相关责任人处以人民币4万元罚款。
西部信托注册资本15亿元。截至2017年末,公司股东总数24 家,陕西省电力建设投资开发公司出资额占公司注册资金的 57.78%,为公司第一大股东。
上海信托网数据,西部信托2017年公司净利润为3.45亿元,相比2016年的7.59亿元大幅下降54.60%,在68家信托公司排名中由32位降至55位。2018年上半年营收3.28亿,净利润1.6亿。排名46位。