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上传时间: 2018-07-17 浏览次数:994次
反洗钱监测分析中心与安哥拉金融情报中心签署谅解备忘录
来源:金融时报-中国金融新闻网
近日,中国反洗钱监测分析中心与安哥拉金融情报中心完成了《关于反洗钱和反恐怖融资金融情报交流合作谅解备忘录》的签署工作。这是中国反洗钱监测分析中心与境外金融情报机构签署的第52份合作文件。根据该谅解备忘录,双方将基于互惠原则,在涉嫌洗钱、恐怖融资及其他相关犯罪的信息收集、研判和互协查方面开展合作。
安哥拉为东南非反洗钱组织(ESAAMLG)的成员。安哥拉金融情报中心成立于2011年,隶属安哥拉中央银行,负责接收、集中、分析、移送涉嫌洗钱及恐怖融资的信息,与国内执法机关、境外对口机构展开合作等。