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上传时间： 2010-08-04 浏览次数：2005次

建设银行保定分行组织开展2010年反洗钱培训

关键字：反洗钱

来源：长城网时间：2010-08-03 19:42:00

　　长城网保定8月3日电（记者李艮春通讯员顾俊文）近日，建行保定分行组织了2010年反洗钱培训。分行反洗钱领导小组成员、部门主管、部分支行主管行长、基层机构反洗钱工作人员共120人参加了培训。建行省分行法律合规部专家为培训人员授课。

　　专家从人行监管重点的变迁阐述了反洗钱工作的发展方向，从大额、可疑和重点可疑的判断标准、客户风险等级分类的依据等方面讲解了反洗钱工作具体操作步骤，从反洗钱的“双处罚”规定，说明了做好反洗钱工作的必要性。与会人员认真听取了专家的讲课。